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河南数十亿大案告破,主犯1个月狂赚1.7亿,有美容店女老板被掏空

时间要闻 · 10月31日 · 2020年 · 23次已读

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“一开始就投几百,后来输了几万进去,就想着多投点,能赢个一两把也行。”

“……那会儿输红了眼,把给孩子准备的钱都赔进去了,就从公司挪了3000万,最多的时候,一次就投了100多万进去,半年就输了个精光。”

以上来自赌徒黄某的自述。

黄某

10月20日,据河南政法委报道,警方上门的时候,黄某还说”让我赢了这一把再走”。

黄某本来在一家大企业做财务,月薪7000元,接触到赌博网站后,他一开始就花点小钱投着玩,没想到越输越多,他为了翻本开始不顾一切地投钱,十万、几十万,他借遍了亲朋好友,刷爆了信用卡,也填不满他捅出来的窟窿。

自己拿不出钱,他就把手伸向了家里,妻子100多万的嫁妆全都被他赌了,连给孩子准备的钱他也没放过,这些钱全都败光了之后,再没人敢借给黄某钱了。

网络图片

欲壑难填,黄某又盯上了公司的钱,他利用职务便利,挪取了3000多万元全数投进赌博网站里。目前黄某已落网,他28岁的生日只能在看守所里度过了。

同样的网站还坑害了另一个美容院女老板。李某(化名)开了3家美容院,自己有房有车,过着富足的生活。

直到2019年的某一天,李某的一个朋友推荐她下载一款理财APP,李某抱着试试玩的心态,在”指导员”的指挥下投了1000块钱,结果输了。李某本来没太在意,结果朋友说过意不去,又叫她充了3000元,说要教她怎么赢回来。

李某

从那天起,李某赌博的势头就开始一发不可收拾,在朋友和”指导员”的煽动下,她前后赔了70万元进去,最后还是靠父母和弟弟才还上欠账。

该网站坑害的人远远不止2个人,有人倾家荡产,有人众叛亲离,还有人受利益驱使,走上违法犯罪的不归路。这样影响恶劣的犯罪团伙,终于在2020年被撕开了一个口子。

2020年3月,河南周口警方接到报警,对方称自己在某网站上输掉了400多块钱。警方调查后发现,这是一条涉及赌博、洗钱等违法行为的跨境犯罪链。

警方在开会

犯罪人员通过控制赌博的输赢,让赌客先赢后输,激发他们的投钱热情,从而吸取大量赌资。为了拉拢更多人投钱,网站还为活跃度较高的赌客定下了一条规则,称如果能拉来下线投资,将会拿到千分之一到千分之三不等的提成。

警方称,从2019年12月到2020年2月,短短3个月的时间里,该网站就有54900人进行过充值,赌资合计高达80多亿元。

收缴的卡

犯罪团伙中还有一部分人,专门负责在国内以每套每月1000元收购银行卡四件套,用以洗钱。所谓的银行卡四件套就是,手机卡、身份证、银行卡和U盾,U盾属于保护网银安全的高级卫士。这些人买到银行卡四件套后,就把银行卡和手机绑定,把网站中的资金提现,从ATM中取出转移。

3月27日,公安部门开始实施抓捕,捣毁6个犯罪团伙,抓获45人,收缴976张银行卡,扣押涉案资金2000多万元。2019年7月以来,该团伙购得600多套银行卡四件套,获利500多万元。仅1月期间,主要嫌疑人收到的赃款就高达1.7个亿。

洗钱用的点钞机

抓捕期间,警方为了不惊动嫌犯自带干粮,连着几天几夜都在警车里蹲守。两天一夜后,其中一名嫌疑人回来,趁他敲门时,警方一举捣毁了该窝点。

另一场抓捕中,警方发现嫌疑人已经转移,正当办案人员走到目标小区门口时,嫌疑人的车辆就赫然出现在警方眼前。两名男子拉着拉杆箱,背着包向嫌疑车辆走来,警方发现他们与目标嫌犯极为相似,就迅速上前控制住了两人。

截至目前,警方已抓获了嫌疑人123人,扣押涉案资金1046.4万元、9辆宝马级别豪车,冻结1890张银行卡。周口警方表示,将会乘胜追击,彻底斩断此案的犯罪链。

中国青年报警示大家,”十赌九输”,不要抱有侥幸心理,从而被此类恶意网站骗财。

编辑:古月

来源:河南政法委、新华网、中国青年报

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